公告日期：2026-04-03

美盈森集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谭伟）

本人谭伟，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人自 2025 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年任职期间
的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人谭伟，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任湖南工业大学包装工程系教师、湖南工业大学团委书记、湖南工业大学经济管理学院党委副书记、湖南工业大学科技学院党委书记、湖南工业大学后勤总公司总经理及法学教授、湖南工业大学东莞包装学院院长及法学教授，现任湖南工业大学法学院法学教授、湖南澳维科技股份有限公司独立董事、株洲科能新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

作为公司的第七届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会、股东会履职情况

2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1 次，以通讯方

式出席 0 次，会前认真审阅了议案材料，从法律、管理等角度对公司相关议案进
行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对
所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司
其他事项提出异议的情况。

2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

任职期间报 以通讯方 是否连续两 任职期间报

现场出席 委托出 缺席次 出席股东
告期内董事 式参加次 次未亲自参 告期内股东

的次数 席次数 数 会次数
会次数 数 加会议 会次数

1 1 0 0 0 否 0 0

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

（1）董事会战略委员会

本人为公司第七届董事会战略委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事
会战略委员会审核的议题。

（2）董事会审计委员会

作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会
议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议。2025 年任职期间，我们召开了 1
次董事会审计委员会，充分沟通讨论，审议通过了《审计部 2026 年度工作计划》。
（3）董事会薪酬与考核委员会

本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。根据《上市公司独立
董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未
发生需董事会薪酬与考核委员会审核的议题。

本人为公司第七届董事会提名委员会主任委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会提名委员会审核的议题。

（5）独立董事专门会议

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