公告日期：2026-04-03

董事会审计委员会2025年履职情况报告

美盈森集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》和美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘纯斌、独立董事郭万达、董事张珍义，主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的刘纯斌先生担任。

2025 年 12 月，公司完成董事会换届工作，第七届董事会审计委员会由 3 名
董事组成，分别为独立董事吴吉林、独立董事谭伟和董事郭瑞林组成，主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的吴吉林先生担任。

二、董事会审计委员会于 2025 年度审议事项

公司董事会审计委员会于 2025 年度召开了八次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议题

1 2025/01/10 第六届董事会审计委 1、《审计部 2024 年度工作总结》

员会第十一次会议 2、《2024 年第四季度有关事项的检查报告》

2 2025/03/26 第六届董事会审计委 1、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
员会第十二次会议 伙）为 2025 年度审计机构的提议》

1、《2024 年年度财务报告》

第六届董事会审计委 2、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
3 2025/04/10 员会第十三次会议 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》

3、《2024 年度内部控制评价报告》

1、《2025 年第一季度财务报告》

4 2025/04/14 第六届董事会审计委 2、《2025 年第一季度有关事项的检查报告》
员会第十四次会议 3、《审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025
年第二季度工作计划》

5 2025/08/08 第六届董事会审计委 1、《2025 年第二季度财务报告》

董事会审计委员会2025年履职情况报告

员会第十五次会议 2、《2025 年第二季度有关事项的检查报告》
3、《审计部 2025 年第二季度工作总结及 2025
年第三季度工作计划》

1、《2025 年第三季度财务报告》

6 2025/10/24 第六届董事会审计委 2、《2025 年第三季度有关事项的检查报告》
员会第十六次会议 3、《审计部 2025 年第三季度工作总结及 2025
年第四季度工作计划》

1、《关于提议聘任袁宏贵先生为公司财务总监
7 2025/12/11 第六届董事会审计委 的书面意见》

员会第十七次会议 2、《关于提议聘任唐江明先生为审计部负责人
的书面意见》

8 2025/12/26 第七届董事会审计委 1、……
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