公告日期：2026-04-03

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-007
美盈森集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知以邮
件方式于 2026 年 3 月 20 日送达。本次会议于 2026 年 4 月 1 日 10:00 起，在美盈森大
厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年度董事
会工作报告的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事郭万达、刘纯斌及公司第七届董事会独立董事吴吉林、谭伟分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年度总裁
工作报告的议案》。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025 年年度报
告>及其摘要的议案》。

该议案董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要。《2025 年年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-008），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2026]第05-00031 号《审计报告》，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025 年度内部
控制评价报告>的议案》。

该议案董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010）。

公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2026]第5-00032 号《内控审计报告》，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度
利润分配预案的议案》。

按照《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以截至 2025
年 12 月 31 日的公司总股本 1,531,323,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金122,505,894.80 元（含税）,具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚须经公司股东会审议批准后实施。

六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。

该议案董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

结合公司 2026 年度审计服务招标结果，公司董事会经审议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，建议 2026 年度审计费用
为人民币 110 万元，其中年报审计费用为人民币 80 万元，内控审计费用为人民……
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