公告日期：2026-04-29

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-022
美盈森集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会以现场会议和
网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2026 年 4 月 28 日 14:50 起，在深圳市光明区美
盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2026 年 4 月 28 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

（二）本次会议由第七届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司全体董事以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 348 人，代表有效表决权股份总数 655,082,581 股，占公司有效表决权股份总数的 42.7788％。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份总数
618,613,647 股，占公司有效表决权股份总数的 40.3973％。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 344 人，代表有效表决权股份总数 36,468,934 股，
占公司有效表决权股份总数的 2.3815％。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意653,472,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7542％；
反对 1,253,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1914％；弃权 356,442 股
（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。表决结果为通过。

2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意647,893,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9025％；反对 1,038,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585％；弃权 6,151,542股（其中，因未投票默认弃权 5,739,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9390％。表决结果为通过。

3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意647,855,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8967％；反对 1,135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1734％；弃权 6,091,642股（其中，因未投票默认弃权 5,738,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9299％。表决结果为通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 29,465,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3026％；反对 1,135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0957％；弃权 6,091,642 股（其中，因未投票默认弃权 5,738,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6017％。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 647,916,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9061%；
反对 1,138,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737%；弃权 6,027,542股（其中，因未投票默认弃权 5,748,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9201%。表决结果为通过。

其中，中小股东总表决情况： 同意 29,527,192 股，占出席本次股东会中……
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