公告日期：2026-05-13

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-020
江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议决议，公司决定于 2026 年 6 月 3 日（星期三）10:00 召开
2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

⑴现场会议时间：2026 年 6 月 3 日 10:00。

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 3 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 28 日。

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2)公司董事、部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：宿迁恒力国际大酒店（江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路 88 号）。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 《2025年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于2025年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《管理团队成员薪酬与考核管理办 非累积投票提案 √

法》的议案

6.00 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

1、上述第 1-5 项提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提案 6 全体董事回避表决，直接提交股东会审议，详见公司于 2026年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》要求，上述提案三、提案四属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

3、公司独立董事将在本次股东会上对2025年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。

三、现场会议登记

1、登记材料

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记……
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