公告日期：2025-10-31

江苏洋河酒厂股份有限公司

章

程

（2025 年 10 月）

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东会......4
第一节 股东的一般规定......4
第二节 控股股东和实际控制人......6
第三节 股东会的一般规定......6
第四节 股东会的召集...... 8
第五节 股东会的提案与通知......8
第六节 股东会的召开...... 9
第七节 股东会的表决和决议...... 11
第五章 董事和董事会......13
第一节 董事的一般规定......13
第二节 董事会...... 15
第三节 独立董事...... 18
第四节 董事会专门委员会......19
第六章 高级管理人员......20
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......21
第一节 财务会计制度...... 21
第二节 内部审计...... 23
第三节 会计师事务所的聘任......23
第八章 通知和公告......24
第一节 通 知...... 24
第二节 公 告...... 24
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......24
第一节 合并、分立、增资和减资......24
第二节 解散和清算...... 25
第十章 修改章程......26
第十一章 附 则...... 27

江苏洋河酒厂股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏洋河酒厂股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第三条 公司经江苏省人民政府苏政复[2002] 155 号文批准，以发起方式设立；在江苏
省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：9132000074557990XP。
公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2009 年 10 月 27 日首次向社会公众成功发行人民
币普通股 4500 万股。该等股票于 2009 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：(中文全称) 江苏洋河酒厂股份有限公司

(英文全称) JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO.,LTD.

第五条 公司住所：江苏省宿迁市洋河镇中大街 118 号

邮政编码：223800

第六条 公司注册资本为人民币 1,506,445,074 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘
书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第十三条 在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展
党的活动，充分发挥企业党组织政治核心作用。公司为党组织的活动提供必要条件，党务工作人员纳入公司管理人员编制，党务工作及活动经费纳入公司年度预算。

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