公告日期：2026-04-28

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法

（经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东会审议）

第一章 总则

第一条 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）为激发经营管理团队活力，构建与市场经济体制和现代企业制度相适应的，以经营业绩为主要依据的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，实现股东、公司和管理团队之间利益的协同共享，依据《公司章程》，制定本办法。

第二条 本办法适用人员

（一）公司非独立董事（包括非职工董事和职工董事）、独立董事。
（二）公司董事会聘任的高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第三条 本办法坚持如下原则

（一）目标导向原则。公司董事会根据发展战略，制定短期效益与中长期目标相结合的考核指标，强化任职激励，促进公司可持续发展。
（二）激励与约束并重原则。激励要足、约束要严，薪酬分配与战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗位价值相匹配，建立薪酬增长与企业效益的增长相挂钩机制。

（三）适应性原则。公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 组织机构及职责

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责根据本办法制定和执行公司董事和高级管理人员薪酬与考核相
关制度、方案、细则。

第五条 薪酬与考核委员会办公室设在公司人力资源中心，办公室主要职责如下：

（一）负责协调相关部门起草和执行薪酬与考核相关方案、细则。
（二）负责协调相关部门完成薪酬与考核的日常工作，并执行公司董事会和薪酬与考核委员会的有关决定。

第三章 薪酬管理与绩效考核

第六条 工资总额决定机制

公司按照相关收入分配政策要求，围绕发展规划和薪酬策略，依据年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高、人工成本投入产出率和职工工资水平市场对标等情况，实现工资总额的有效管控。
第七条 独立董事

采取固定独立董事津贴，津贴的标准由股东会审议，并在公司年报中进行披露。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事行使职责产生的必要费用由公司承担。

第八条 非独立董事

（一）在公司及下属子公司担任其他职务的董事及职工董事，在公司领取的工资、奖金等标准及发放方式，按其在公司担任非董事岗位职务标准执行。

（二）不在公司担任任何工作职务的董事，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 高级管理人员

高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪、任期激励等收入构成。基本年薪与绩效年薪基数之比为 5:5。

（一）基本年薪

基本年薪是指发放的年度固定基本工资，是在正常出勤且履行基本工作要求的前提下，公司支付的劳动报酬。

基本年薪根据上一年度实际领取额及个人当年岗位系数确定，标准为 23-99 万元/年。

（二）绩效年薪

绩效年薪是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，按年度考核结果执行。

年度绩效考核维度包括年度经营业绩、目标指标、管理效能、安全生产等。

绩效年薪=基本年薪*5/5*年度绩效考核系数。

年度绩效考核系数上限不超过 1.2。

绩效年薪根据当年度公司经营管理目标完成情况，经公司薪酬与考核委员会考核审定后一次性发放。

（三）任期激励

任期激励是指与任期经营业绩考核挂钩的浮动收入，根据任期考核评价结果，在不超过任期内基本年薪、绩效年薪之和的 30%以内确定。
任期经营业绩考核与个人岗位系数、任期考核评价结果相挂钩。任期绩效考核指标由公司董事会根据任期的战略发展重心确定。

任期内，可按年度经营业绩完成情况预发任期激励；任期结束后，由薪酬与考核委员会根据公司经营业绩完成情况出具考核结果并统算兑现。

第十条 兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取董事薪酬，按其在公司担任非董事岗位职务标准领取薪酬；公司高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，按其所负责的主要工作领取薪酬。

第十一条 公司可实施股权激励、员工持股计划等各种法律、法规及
相关规定允许的激励方式。该部分激励不受第九条约束。

第十二条 公司将持续深化内部收入分配制度改革，建立健全内部薪酬考核体系，以岗位价值为依据，以工作业绩为导向，薪酬分配向关键岗位、生产一线岗位和高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
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