公告日期：2026-04-28

江苏洋河酒厂股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，勤勉地履行独立董事职责，谨慎地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人毛凌霄，本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人，江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、执行主任。现任公司独立董事，北京浩天（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席，海辰药业独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业没有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，已向公司董事会提交独立性自查报告。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开股东会 4 次，审议通过了 12 项议案；召开董
事会会议 10 次，审议通过了 28 项议案，本人均亲自出席董事会会议与股东会，对董事会所审议的各项议案均投了同意票。具体出席情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 事会会议

10 1 9 0 0 否 4

（二）在董事会专门委员会及专门会议履职情况

1、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照专门委员会议事规则的相关规定履行职责。报告期内，本人共参加 1 次提名委员会会议，对公司非独立董事候选人任职资格进行严格审查，并及时将审查结果报告公司董事会。报告期内，本人共参加 4 次审计委员会会议，对 2024 年度财务报告、2024 年度内控审计报告、审计委员会治理制度修订等事项进行审议，积极发挥审计委员会的专业监督作用。

2、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司自身实际情况，报告期内公司修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度，共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并对议案发表了同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人积极通过多方式了解公司情况，依法行使独立董事职权并发表审核意见，未对董事会、董事会专委会、独立董事专门会议
询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，就重点审计计划、审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，为审计工作有效开展发挥积极作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席公司董事会会议及专门委员会会议，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。本人通过网络等方式，密切关注股东及投资者关注内容，通过参加公司股东会等多种形式，广泛听取意见和建议。

（六）在公司现场工作情况

2025 年，本人严格依照法规要求履职，参加公司董事会、股东会，并通过现场交流、电话、微信等方式，及时了解公司经营情况，为公司提出建议。在公司的全力配合下，运用多种途径全方位跟踪公司事务，就经济环境、行业趋势等关键方面充分交流，现场工作时间达到 15 日。
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