公告日期：2026-04-28

江苏洋河酒厂股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，切实履行董事会职责，积极推进各项 工作，不断规范公司法人治理结构，促进董事会科学决策和规范运作。主 要工作情况如下：

一、2025 年度董事会主要工作情况

（一）公司治理情况

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件要求，在实践中不断完善公司治理，持续强化规范运作。报告 期内，公司积极推进法人治理结构转型，依据新规取消监事会，由董事会 审计委员会依法承接相应职权；系统完善规范治理制度，新制定《会计师 事务所选聘制度》《董事会 ESG 委员会议事规则》《董事、高级管理人员 离职管理制度》等 3 项制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会审计委员会议事规则》等 19 项制度，公司治理机制进一步优化，切 实保障规范治理体系高效运行。

（二）董事会和股东会召开情况

报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。2025 年，
公司共召开 10 次董事会会议，审议通过 28 项议案；共召集召开股东会 4
次，审议通过 12 项议案，股东会均采用现场与网络投票相结合的方式召 开，为股东行使权利提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
董事会、股东会的召集召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

一、董事会

2025年 第八届董事会 《关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的议案》
1月9日 第八次会议

1.《2024年度总裁工作报告》

2.《2024年度董事会工作报告》

3.《2024年年度报告》全文及摘要

4.《2024年度财务决算报告》

5.《关于公司2024年度利润分配的预案》

2025年 第八届董事会 6.《2024年度内部控制自我评价报告》

4月27日 第九次会议 7.《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的预案》

8.《2024年度环境、社会和公司治理报告》

9.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

10.《2025年第一季度报告》全文

11.《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
12.《关于召开2024年度股东大会的议案》

2025年 第八届董事会 1.《关于提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董
7月4日 第十次会议 事候选人的议案》

2.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

2025年 第八届董事会 1.《关于选举公司董事长的议案》

7月21日 第十一次会议 2.《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

2025年 第八届董事会 《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议
8月8日 第十二次会议 案》

2025年 第八届董事会 《2025年半年度报告》全文及摘要

8月18日 第十三次会议

2025年 第八届董事会 《关于对外捐赠的议案》

8月25日 第十四次会议

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