公告日期：2026-04-28

江苏洋河酒厂股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人路国平，本科学历，会计学教授，中国注册会计师，江苏省优秀教育工作者。历任南京农业大学工学院会计学讲师、副教授、教研室主任，南京审计大学瑞华学院、国富中审学院教授、副院长、中审学院教授，曾任朗博科技、华信新材、建科股份、宝胜股份等上市公司独立董事、朗博科技董事。现任公司独立董事，国家级一流本科课程（线上和线上线下混合式）《高级财务会计》负责人，神剑股份独立董事、苏州联讯仪器股份有限公司独立董事、江苏康缘集团有限责任公司董事。
（二）独立性情况说明

经自查，担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业没有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，已向公司董事会提交独立性自查报告。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过了 28 项议案，
本人积极参与各项议案的讨论，对审议事项均投了同意票；公司共召开了 4 次股东会，本人均亲自出席会议。履职过程中，本人始终秉持客观、独立、审慎原则，将专业知识与公司运营实际深度结合，为董事会决策提供专业意见。本人具体出席情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 事会会议

10 5 5 0 0 否 4

（二）在董事会专门委员会及专门会议履职情况

1、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加专门委员会会议，没有委托出席或缺席情况。主要工作情况如下：

2025 年度，召集并主持召开了 4 次审计委员会会议，积极审议公司
财务报告、审计计划、审计机构聘任等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况；重点关注由审计委员会执行《公司法》规定的监事会职权的相关规定和工作过渡。参加战
略委员会会议 1 次，对 2024 年度公司经营情况与 2025 年度经营计划进
行审议。参加薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司管理团队 2024 年度履职情况及薪酬制度执行情况进行确认，对修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《管理团队成员薪酬与考核管理办法》进行审查。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，参与独立董事专门会议 3 次，认真审议了 2024 年度利
润分配预案、2025 年度日常关联交易预计等八项议案，积极参与议题讨论，切实履行了独立董事监督职能。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人积极学习监管法规，及时关注公司经营情况，依法行使独立董事职权并发表意见，未对董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，认真学习审计相关规定，在审计过程中与公司审计机构负责人、年审会计师事务所及相关工作人员深入沟通，及时掌握公司财务会计报表编制进度及审计计划、年度内部审计工作计划，推动公司审计工作全面、高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过……
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