公告日期：2026-04-28

股票代码:002305 股票简称:*ST 南置 公告编号:2026-015 号
南国置业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计于 2026 年与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备、材料采购、运营管理服务、物业管理服务、房屋租赁等。

预计自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2027 年召开 2026 年年度
股东会之日止，日常关联交易总金额为 82,358.10 万元。2026 年度日常关联交易预计的审议程序如下：

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、刘筠、郭崇华回避了该议
案的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

3、上述关联交易尚需提交股东会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计发生金额 上年发生金额
价原则 （万元） （万元）

北京领筑供应链管理有

设备、材料采购 700.00 2,162.26

限公司 按照市场价格

向关联人采购原 执行

中国电力建设集团有限

材料 设备、材料采购 600.00 491.15

公司下属公司

小计 - - 1,300.00 2,653.40

杭州泷悦置业有限公司 物业管理服务 533.49 0.00
成都德川嘉悦置业有限

物业管理服务 391.84 17.83
公司

中国电建地产集团有限 物业管理服务、运

796.05 0.00
公司 营管理服务

中国电力建设股份有限

物业管理服务 6,595.69 0.00
公司

中电建商业保理有限公

物业管理服务 309.50 0.00
司

中电建（北京）基金管理

物业管理服务 350……
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