公告日期：2026-04-28

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2026-011

南国置业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 13 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司

股东均有权在办理登记手续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务报告 非累积投票提案 √

4.00 利润分配及资本公积金转增股本方案 非累积投票提案 √

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三

5.00 非累积投票提案 √

分之一的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

8.00 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，议案 4、7-10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股
东进行单独计票。

3、议案 10 属于关联交易，股东会审议时，相关关联股东需回避表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证……
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