公告日期：2025-04-15

中科云网科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐小舸）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，自 2024 年 9 月任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注企业经营及发展情况，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐小舸，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理学院。本人具备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册会计师协会非执业会员；2001 年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师协会（ACCA）
会员。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001
年 4 月至 2005 年 1 月任中国建设银行总行房地产金融业务部综合处业务经理；
2005 年 1 月至 2010 年 6 月任中国建银投资有限责任公司企业管理部及计划财务
部高级副经理；2010年6月至2014年4月任中建投租赁有限责任公司副总经理；
2014 年 4 月至 2015 年 6 月任中国建银投资有限责任公司高级业务经理兼任下属
企业专职董事；2024 年 9 月起任公司独立董事。

经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

本人于 2024 年 9 月任公司独立董事，自任职以来，本人通过出席股东大会、
董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等多种方式，听取管理层汇报，定期获取公司运营情况等资料。

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东大会情况

2024 年本人任职以来，公司董事会召开 4 次会议，召集召开股东大会 1 次。
本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生，对董事会会议、股东大会的所有议案均投了同意票。本人出席的情况如下：

出席董事会会议情况

姓名 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未
会会议次数 次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议

李臻 4 0 4 0 0 否

2.董事会专门委员会履职情况

报告期本人任职以来，担任第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（1）审计委员会履职情况

日期 会议届次 审议事项

2024年10月29日 第六届董事会审计委员会 2024 1.2024 年第三季度报告。

年第一次（临时）会议

2024年11月26日 第六届董事会审计委员会 2024 1.关于拟变更会计师事务所的议案。
年第二次（临时）会议

3.独立董事专门会议工作情况

日期 会议届次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。