公告日期：2025-05-10

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-041
中科云网科技集团股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司于2025年5月9日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）出具的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》，提出将《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》、《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》、《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，上海臻禧系公司控股股东，直接持有公司142,876,100股股份，占公司总股本的16.43%，持股比例超过1%，具有提出股东大会临时提案的资格，且临时提案属于股东大会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》、《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》、《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等7项提案提交公司2024年度股东大会审议。

除上述调整外，公司2024年度股东大会其他事项不变。现对公司2024年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会召集人：公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票的表决结果为准。

6.股权登记日：2025年5月20日

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日2025年5月20日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 ……
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