公告日期：2026-02-12

中科云网科技集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2026 年 2 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了促进中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学本科以上学历，具备从事经济、管理、证券等行业的任职经验。

（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知
识；

（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

（五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

(一)董事会秘书为公司与中国证监会、证券交易所的指定联络人，负责准备和提交国家有关部门要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

(二)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(三)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(四)组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员会会议、独立董事专门会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

(五)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

(六)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；

(七)组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交易所股票上
市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
(八)督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；

（九）为独立董事提供必要的协助，负责办理独立董事发表的独立意见、提案及书面说明所需的公告事宜；

（十）为公司重大决策提供咨询和建议；

（十一）证券交易所和有关证券主管部门要求履行的其他职责。

第七条 董事会秘书有以下权利：

（一）列席股东会、临时股东会会议；

（二）列席董事会会议；

（三）列席总裁办公会议；

（四）查阅项目投资运行情况；

（五）查阅公司的财务状况；

（六）审阅报送有关监管部门的材料；

（七）兼任公司证券事务代表；

对董事会、总裁班子的依法规范运作提出建议。

第四章 聘任与解聘

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书……
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