公告日期：2026-04-08

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2026-018
中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第二次（临时）会议于 2026 年 3 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，
并于 2026 年 4 月 7 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。

关于 2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2025年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》需提交公司 2025 年度股东会审议。

2.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2025年度总裁工作报告》。

3.审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；

公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，本次更正仅影响 2025 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性质的改变。因此，公司董事会同意本次会计差错更正事项。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计差错更正的公告》（2026-019）、《关于公司会计差错更正说明的审核报告》。

4.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文、《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2025 年年度报告及其摘要》需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.审议通过了《董事会关于公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审
计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。

《董事会关于公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6.审议通过了《2025 年度财务决算报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。

2025 年度公司实现营业收入 33,271.86 万元，利润总额-10,245.62 万元，
归属于上市公司股东的净利润-5,536.73 万元；公司《2025 年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

7．审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年年度审计报告》，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73 万元，未分配利润为-135,243.92 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2025 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见《……
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