公告日期：2026-04-08

中科云网科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营回顾与分析

2025 年度，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，立足餐饮团膳和新能源光伏业务。通过提升服务质量、菜品研发和创新等多种方式实现了存量团膳项目续约和新增优质项目并举；通过积极整合内部资源，充分利用存量现有厂房并进行改造，开展铝边框业务的生产及销售。公司已建立完善的供产销体系，拥有专业的工艺技术团队，具备丰富的生产加工全流程管控经验。报告期内，公司完成了边框业务订单的生产及交付，已形成较为成熟的业务流程和稳定的业务模式，为企业稳步发展以及持续经营能力奠定了良好基础。

2025 年度，公司营业收入 33,271.86 万元，同比增长 12.61%；归属于上市
公司股东的净利润为-5,536.73 万元，同比亏损增加 66.14%，归属于上市公司股东的净资产 7,666.38 万元。

（一）餐饮团膳业务经营分析

2025 年度，公司与中债金石资产管理有限公司、中欧国际工商学院等存量客户续签团膳服务协议，保持良好合作关系。同时，公司积极拓展新增项目，开拓了武陟一中、郑州外国语中学、定远二中、中南财经政法大学等团膳项目，积极维护餐饮团膳业务市场份额。公司深耕团膳行业十余载，积累了较好的品牌影响力、良好口碑和成熟的精细化运营模式，拥有一批管理与服务经验丰富、精于

菜品创新的餐饮团队，构筑起公司在团膳行业的核心竞争力，随着新增项目在
2025 年度投入运营，公司团膳业务的发展得到巩固，公司的可持续经营能力得
到提升。

公司餐饮团膳业务在本报告期内实现营业收入 12,494.79 万元，同比减少
12.62%。

（二）新能源光伏业务进展情况

截至报告期末，中科高邮新能源基地厂房、土建已完成，并安排 2 条产线设
备进场定位安装。但鉴于厂房前期土建工程存在质量问题且已经司法鉴定机构予
以确认，电池片项目暂不具备投产条件。为维护上市公司利益、两级国资平台权
益，公司就电池片项目所存在问题，报请地方政府成立工作专班，彻底厘清整个
工程质量之责任划分并追责，相关工作仍在处理中。

2025 年 5 月，公司设立高邮艾克米，从事边框生产制造及销售。 经过设备
升级、人员配置优化等生产要素投入，并完成生产制造企业相关体系认证要求，
该业务于 2025 年 7 月投入运营并试生产，8 月中旬向客户发出首批货物，报告
期内，公司相继与协鑫集成、正泰新能源下属基地签订《边框采购框架合同》，
公司坚持以客户需求为导向，以服务质量为核心，持续强化采购管理、生产组织
及质量管控等各项工作，确保边框产品按质按量稳定。

公司新能源光伏业务在本报告期内实现营业收入 19,231.83 万元，同比增加
26.17%。

二、董事会运作情况

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切
实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和
公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召
开了 11 次会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第六届董事会 2025 年 2025 年 1 月 6 日 1.《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提
第一次（临……
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