公告日期：2026-05-13

新疆北新路桥集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026
年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 345 人，代表股份 754,127,891 股，占公司有表
决权股份总数的 45.7386%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 636,915,699 股，占公司有表决
权股份总数的 38.6295%。通过网络投票的股东 343 人，代表股份 117,212,192股，占公司有表决权股份总数的 7.1090%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 344 人，代表股份 146,696,221 股，占公司
有表决权股份总数的 8.8973%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 29,484,029 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7882%。通过网络投票的中小股东 343 人，代表股份117,212,192 股，占公司有表决权股份总数的 7.1090%。

（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 751,307,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%；
反对 2,553,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3387%；弃权266,260 股（其中，因未投票默认弃权 156,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意 143,876,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0775%；反对 2,553,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7410%；弃权 266,260 股（其中，因未投票默认弃权 156,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案 2.00 2025 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 751,307,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%；
反对 2,553,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3387%；弃权266,260 股（其中，因未投票默认弃权 155,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意 143,876,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0775%；反对 2,553,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7410%；弃权 266,260 股（其中，因未投票默认弃权 155,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案 3.00 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 751,458,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6461%；
反对 2,555,201……
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