公告日期：2026-01-28

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－7

新疆北新路桥集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间为：2026 年 1 月 27 日（星期二）上午 11:00；

（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 558 人，代表股份 681,596,414 股，占公司有表
决权股份总数的 41.3395%。

（2）现场投票情况

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通过现场投票的股东 1 人，代表股份 607,431,670 股，占公司有表决权股份
总数的 36.8413%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 557 人，代表股份 74,164,744 股，占公司有表决权股
份总数的 4.4982%。

（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 678,353,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5242%；
反对 2,155,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3162%；弃权1,087,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1595%。

中小股东总表决情况：

同意 70,922,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6277%；反对 2,155,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9061%；弃权 1,087,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4662%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据表决结果，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见 2026 年 1 月 9 日公司于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资

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格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日

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