公告日期：2026-04-21

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第
七届董事会第二十九次会议的通知于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式向各位董事发
出，会议于 2026 年 4 月 17 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路
33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人
（其中独立董事李斌先生因工作原因请假，授权委托独立董事季红女士代为行使表决权），参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度股东
会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》，并提交公司 2025 年年度股东会
审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-18）。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》，并提交公司 2025 年年度股东会
审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-19）。

五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责情况的报告。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

七、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

八、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审……
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