公告日期：2026-04-21

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次：2025 年度股东会

2、本次会议召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00

网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9：15—9：25，9：30—11：30
和 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 5 月 12 日
9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 27 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

本次股东会除审议上述提案外，公司独立董事将在股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。

上述议案中：第 1 至 7 项议案已经公司第七届董事会第二十九次会议，具体
内容详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述第 3、4、5 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案 5 涉及关联交易事项，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决。同时第 3 项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二……
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