公告日期：2026-04-21

新疆北新路桥集团股份有限公司

独立董事张海霞 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和政策文件的规定，以及公司《章程》《独立董事制度》等相关制度要求，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用以及参与决策、监督制衡和专业咨询作用，在维护公司整体利益、保护股东，尤其是中小股东合法权益方面发挥了积极作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张海霞，汉族，1973 年生，本科学历，EMBA 学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理、新疆银石律师事务所合伙人，新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。现任新疆智道管理顾问有限公司首席顾问。2006年 5 月取得独立董事资格，现兼任新疆友好集团股份有限公司、中建西部建设股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交至公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

公司 2025 年度共召开董事会 11 次，本人亲自出席 11 次。会前均结合公司
情况，认真审阅议案材料，针对需进一步了解、重点关注的内容及新规重大变化相关事项，均以书面工作联系函方式与公司沟通，既保障履职留痕、审议有据，也推动将新规要求切实落实到每一项议案的审议环节。履职过程中充分发挥独立
董事的独立性与专业性，通过认真和专业的审议，进一步提升董事会决策的合规性与科学性，对全部议案均投出同意票。

（二）出席股东会情况

公司 2025 年度共召开股东会 4 次，本人列席 4 次，通过参加股东会，积极
与股东进行交流，接受询问，推动股东与管理层沟通。在召开的审议年报议案股东会上，本人将履职情况对照 2023 年 9 月实施的《上市公司独立董事管理办法》
和 2024 年 11 月 1 日实施的《上市公司独立董事履职指引》要求进行述职，使得
股东及治理层更全面了解新规下独董履职重点、方式的变化与要求，增进各方对独董履职的理解、支持与配合，凝聚共识，更好地发挥独董在公司治理中独立性和专业性的作用。

（三）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会的工作情况

报告期内本人担任提名委员会主任委员，报告期共召开提名委员会 1 次，本人亲自出席了审议《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》的会议。

2.参与独立董事专门会议工作情况

报告期本人经推举作为公司独立董事专门会议召集人，多次召集三位独立董事召开独董专门会议，审议按规定需经独董专门会议审议的事项和研讨公司其他重大事项，提出不同于公司内部固有思维的发展路径，助力公司把握市场机遇。
其中，审议有关《上市公司独立董事管理办法》第 24 条规定需独董专门会议审议事项的独董专门会议召开了 3 次，具体内容如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1 2025 年 3 月 独立董事专门会议 1.关于公司债权转让暨关联交易的议案
26 日 2025 年第一次会议

2 2025 年 4 月 独立董事专门会议 1.2025 年度日常关联交易预计的议案
15 日 2025 年第二次会议 2、2024 年度利润分配预案

1.关于修订《独立董事制度》的议案

2、关于修订《独立董事专门会议工作细
则》的议案

3 2025 年 8 月 独立董事专门会议 3、关于再次延长向特定对象发行股票股
4 日 2025 年第三次会议 东大会决议有效期的议案

4、关于提请股东大会再次延长授权董事
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