公告日期：2022-04-27

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2022-037
江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会 2022 年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022 年 4
月 15 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于 2022 年 4 月 26
日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会 2022 年第十次会议，会议于
2022 年 4 月 26 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议
由监事会主席钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的
《2021 年度监事会工作报告》。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》；

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的
内容。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司制定的 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，充分考虑了公司目前实际情况以及业务发展的资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的
议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2022）00889 号《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告》。具
体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn) 披露的内容。
监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

经审阅，监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2021 年度公司在内部控制方面存在 2 项财务重大缺陷，监事会同意董事会对前述缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2022）00888 号《内部控制鉴证报告》。

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内
容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 202……
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