公告日期：2012-08-09

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-054

中利科技集团股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人：本公司第二届董事会

2、表决方式：现场投票方式。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年08月08日（星期三）下午14：30—15：00；

4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限

公司办公楼四楼会议室

5、会议主持人：公司董事长龚茵女士

6、会议的通知：公司于2012年07月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，

公告编号：2012-048。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份300,208,500

股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.47%。

会议由公司董事长龚茵女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级

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管理人员、律师列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对

本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式召开，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：通过现场会议方式参与表决的有表决权的股份总数为

300,208,500票。同意票为300,208,500票，占出席会议股东及股东代表所持表决

权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。 ……
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