公告日期：2016-04-22

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-041
中利科技集团股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月6日以邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年4月21日在公司四楼会议室召开第三届董事会第九次会议。会议于2016年4月21日在公司四楼会议室如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
董事会经审议认为：《2015年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2015年度经营状况，并阐述了2016年工作计划，其措施切实可行。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
具体详见4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2015年年度报告》中第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”内容。
现任独立董事赵世君先生、李永盛先生、金晓峰先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。述职报告全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
截至2015年12月31日，依据合并报表口径，公司资产合计2,134,767.83万元，负债合计1,568,060.03万元，所有者权益合计566,707.80万元。
2015年度公司合并营业总收入1,213,997.66万元，比上年度增长31.30%；归属于上市公司所有者的净利润41,525.50万元，比上年增长45.41%。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的2015年度审计报告，请详见4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）01165号审计报告确认，公司（母公司）2015年度实现净利润10,783.84万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,078.38万元后，扣除当年已分配普通股股利5,682.92万元，加上年初未分配利润62,996.76万元，公司2015年年末可供股东分配利润为67,019.29万元。
以2015年末总股本572,232,308股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。
董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015~2017年）》的相关规定。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于中利科技集团股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见4月22日公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司募集资金2015年存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
具体详见4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构华……
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