公告日期：2014-11-07

华泰联合证券有限责任公司

关于中利科技集团股份有限公司

转让募集资金投资项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）非公开发行股

票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市

公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司对外转让常

州中晖光伏科技有限公司（以下简称“常州中晖”）持有的新疆生产建设兵团20

兆瓦并网光伏发电项目(以下简称“兵团20MW并网发电项目”、“募投项目”)事

项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：

一、保荐机构进行的核查工作

华泰联合保荐代表人通过与中利科技相关人员交谈，查阅了转让募投项目的

信息披露文件、相关合同、交易标的相关资料、相关董事会决议、独立董事意见

及监事会意见，以及各项业务和管理规章制度，对其转让募投项目的合理性、必

要性、有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位时间及金额

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]171号文核准，中利科技

于2014年3月非公开发行股票8,769.2308 万股，发行价格14.30元/股，募集

资金总额 1,254,000,004.40元，扣除发行费用35,961,692.42元，募集资金净

额1,218,038,311.98元。上述募集资金的到位情况已经天衡会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的天衡验字（2014）00027 号《验资报告》验证。

（二）新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目募集资金存放和使用情

况

根据非公开发行股票预案，公司2014年3月非公开发行股票募集资金投资

于青海省100兆瓦并网光伏发电项目、新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电

项目及新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目。根据募集资金到位情况，

公司将178,489,811.98元募集资金投资于新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发

电项目。

兵团20MW并网发电项目的募集资金存放于中国银……
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