公告日期：2014-05-31

中利科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-045

中利科技集团股份有限公司

2014年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会

提请，公司将召开2014年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通

知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2014年06月16日（星期一）下午14点30分。

网络投票时间：2014年06月15日~2014年06月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年06月

16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2014年06月15 日15:00 至06月16日15:00期间的任

意时间。

2、股权登记日：2014年06月11日。

3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集

团股份有限公司会议室。

4、召集人：公司第三届董事会。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

6、出席对象：

中利科技集团股份有限公司董事会

1）、截至2014年06月11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托

书附后）；

2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

3）、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项合法、内容完备

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