公告日期：2012-11-17

中利科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-080

中利科技集团股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召
开 2012 年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2012 年 12 月 03 日（星期一）下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2012 年 12 月 02 日~2012 年 12 月 03 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 12 月
03 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2012 年 12 月 02 日 15:00 至 12 月 03 日 15:00 期间的任
意时间。
2、股权登记日：2012 年 11 月 29 日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，中利科技集
团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第二届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、出席对象：
1）、截至 2012 年 11 月 29 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算
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有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托
书附后）；
2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
3）、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案
1、会议审议事项合法、内容完备
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于调整非公开发行方案的议案》；
①《发行数量及募集资金总额》
②《定价基准日及发行价格》
③《募集资金用途》
④《本次发行决议有效期》
2）议案：《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议
案》；
3）议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
4）《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的授权期限议案》；
3、议案均已经公司第二届董事会2012年第八次临时会议审议通过，其具体
内容见2012年11月17日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告。
三、 本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2012年11月30日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
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（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
四、 参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012
年12……
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