公告日期：2012-11-17

中利科技集团股份有限公司

独立董事对于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为中

利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立

判断立场，在认真审阅预案及相关材料后，经审慎分析，对于相关事

项发表如下独立意见：

1、针对公司第二届董事会2012年第八次临时会议审议的《关于修订

中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为

本次修订后的非公开发行股票预案切实可行，降低了关联交易、增强

持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

2、本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公

司股票交易均价的百分之九十，符合相关法律、法规的规定。

3、公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法

律、法规和公司章程的规定。

4、本次非公开发行涉及到的关联交易事项尚需提交公司股东大会审

议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联

股东应回避表决。
独立董事：池溦、陈枫、陈昆

2012 年 11 月 16 日

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