公告日期：2012-08-02

中利科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-053

中利科技集团股份有限公司

2012年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召

开2012年第四次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年08月17日（星期五）下午14点30分。

2、股权登记日：2012年08月13日。

3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集

团股份有限公司会议室。

4、召集人：公司第二届董事会。

5、召开方式：现场会议

6、出席对象：

1）、截至2012年08月13日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托

书附后）；

2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

3）、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项合法、内容完备

2、提交股东大会表决的议案

1）议案：《关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案》

中利科技集团股份有限公司董事会

3、议案均已经公司第二届董事会2012年第六次临时会议审议通过，其具体

内容见2012年08月02日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年08月15日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代

理人的，委托代理人须持本人身份……
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