公告日期：2018-12-11

证券代码：002309 证券简称：中利集团
江苏中利集团股份有限公司

2018年度非公开发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二零一八年十二月

一、本次发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过167,936.00万元（含167,936.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号 项目名称 项目内容概述 投资金额（万元）

收购萍乡欣源企业管理中心（有

限合伙）、芜湖长朗投资中心（有

1 收购中利电子49.14% 限合伙）、朱永涛和金政华分别 117,936.00
股权项目 所持有中利电子21%、

14.11362%、9.25%和4.77638%股

权

2 补充流动资金 50,000.00
合计 167,936.00
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况

（一）收购中利电子49.14%股权项目

1、中利电子基本情况

公司名称 江苏中利电子信息科技有限公司

公司类型 有限责任公司

主要经营场所 常熟市沙家浜镇常昆工业园D区青年路88号

法定代表人 王柏兴

注册资本 100,000,000元

实缴资本 100,000,000元

成立日期 2009年5月7日

统一社会信用代码 91320581689171140A

信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售;计算机系统集成;电子、
经营范围 通讯产品的研发、技术咨询、技术转让;设备租赁。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、中利电子股权和控制关系

截至《江苏中利集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》公告日，中利电子的股权结构如下：

股东 出资额（万元） 持股比例

江苏中利集团股份有限公司 5,086.0000 50.86%
萍乡欣源企业管理中心（有限合伙） 2,100.0000 21.00%
芜湖长朗投资中心（有限合伙） 1,411.3620 14.11362%
朱永涛 925.0000 9.25%
金政华 477.6380 4.77638%
合计 10,000.00 100.00%
3、中利电子最近一年一期的主要财务数据

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对中利电子2017年度及2018年1-9月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字……
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