公告日期：2018-01-25

证券代码： 002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-013

江苏中利集团股份有限公司

关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2018年1月24日召开了第四届董事会2018年第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金106,200.44万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）新增注册资本，本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由296,500.654076万元增至402,701.094076万元，仍为公司的全资子公司。具体情况如下：

一、本次增资的情况概述

经中国证监会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1591号）公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股232,670,000股，发行价格为13.35元/股，募集资金总额为3,106,144,500.00元，扣除发行费用21,322,670.00元（含税），募集资金净额人民币3,084,821,830.00元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字[2017]00164号）予以验证。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。

本次募集资金投资项目包括“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”。其中“350MW光伏电站项目”的实施主体为腾晖光伏，为提高募集资金的使用效率，公司拟直接将募集资金106,200.44万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本。本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由296,500.654076万元增至402,701.094076万元。腾晖光伏的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：苏州腾晖光伏技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

法定代表人：王伟峰

注册资本：296500.654076万元

成立日期：2009-06-23

营业期限：2009-06-23至无固定期限

经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC（设计、采购、建设）总承包；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据： 单位：元

项目 2017年9月30日（未经审 2016年12月31日（经审

计） 计）

资产总额 1,770,170.30 1,686,788.77

负债总额 1,364,648.47 1,290,262.79

净资产 405,521.83 396,525.98

项目 2017年1-9月 2016年度

营业收入 637,795.76 510,462.44

净利润 5,575.10 -7,665.46

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司拟将募集资金106,200.44万元以按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本。增资腾晖光伏是基于公司募……
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