公告日期：2013-03-30

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-021

中利科技集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召集人：本公司第二届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年03月29日（星期五）下午14：30—15：00；

（2）网络投票时间：2013年03月28日—2013年03月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年03

月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2013年03月28日15:00至2013年03月29日15:00期间的任意

时间。

4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限

公司办公楼四楼会议室

5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

6、会议的通知：公司于2013年03月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，

公告编号：2013-020。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

1

出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表有表决权股份

301,795,894股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.7956%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份300,108,500

股，占公司股份总额的62.4445%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14人，代表有表决权股份数1,687,394股， ……
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