公告日期：2013-08-28

中利科技集团股份有限公司监事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-054

中利科技集团股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司2013年08月17日以传真的方式通知公司第二

届监事会成员于2013年08月27日在公司四楼会议室召开第十二次会议，会议

于2013年08月27日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事

会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》；

议案内容请见08月28日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：《2013年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司2013年

半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。公司第三届监事会拟

由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李文嘉

（由公司股东王伟峰先生（占公司总股本的比例为1.50%）与昆山市沪昆市场投

资开发建设管理有限公司（占公司总股本的比例为2.51%）联合推荐）、陈孝勇

为（由公司股东常熟市中聚投资管理有限公司（占公司总股本的比例为3.40%）

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中利科技集团股份有限公司监事会

推荐）第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会（股东代表监事候选人简历详见附

件）。

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