公告日期：2015-12-23

中利科技集团股份有限公司
发行股份购买资产协议
二零一五年十二月
目录
1 释义......4
2 本协议标的资产作价......6
3 本协议项下交易中乙方取得对价的安排......7
4 本协议项下交易中的发行......7
5 过渡期间......9
6 本协议项下交易的完成......10
7 滚存未分配利润安排......10
8 人员与劳动关系安排......10
9 协议生效的先决条件......11
10 陈述和保证......11
11 锁定期......12
12 税费的承担......12
13 排他性......12
14 信息披露和保密......13
15 不可抗力......13
16 违约责任......14
17 协议生效、变更及终止......14
18 适用法律和争议解决......15
19 通知及送达......15
20 协议文本与其他......16
本协议由以下各方于2015年12月22日在中国常熟市签署：
1、甲方：中利腾晖光伏科技有限公司25.1928%股权（对应74696.822878万元注册资本）的受让方
名称：中利科技集团股份有限公司
法定代表人：王柏兴
地址：江苏省常熟东南经济开发区
2、乙方：中利腾晖光伏科技有限公司25.1928%股权（对应74696.822878万元注册资本）的出让方
（1） 乙方1：国开金融有限责任公司
法定代表人：胡怀邦
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心10层
（2） 乙方2：农银（苏州）投资管理有限公司
法定代表人：董炜
地址：苏州工业园区启月街288号紫金东方商务广场1幢19层
（3） 乙方3：无锡国联创投基金企业（有限合伙）
执行事务合伙人：无锡国联资本管理有限公司（委派代表：朱文革）
地址：无锡蠡园开发区06-4地块写字楼滴翠路100号AB幢221-5
（4） 乙方4:农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）
执行事务合伙人：农银国联无锡投资管理有限公司（委派代表：董炜）地址：无锡市金融一街8号
（5） 乙方5：农银国联无锡投资管理有限公司
法定代表人：董炜
地址：无锡市金融一街8号
鉴于：
(1)甲方是一家深圳证券交易所的上市公司（股票代码：002309），截至本协议签署之日，已发行股份总数为572,232,308股，每股面值人民币1元。
(2)为进一步提高公司资产质量、增强公司核心竞争能力和盈利能力，甲方拟以发行股份的方式购买乙方所持有的中利腾晖光伏科技有限公司（“中利腾晖”）25.1928%股权（对应74,696.822878万元注册资本）。
(3)乙方同意出让其合法持有的中利腾晖合计25.1928%的股权（对应74,696.822878万元注册资本），甲方同意按本协议约定条件受让相关股权。
(4)截至本协议签署日，中利腾晖的股权结构如下：
认缴注册资本 实缴注册资本 持股比
股东名称
（万元） （万元） 例（%）
中利科技集团股份有限公司 221,803.83251198 221,803.831198 74.8072
国开金融有限责任公司 53,354.873484 53,354.873484 17.9949
农银（苏州）投资管理有限公司 2,286.637435 2,286.637435 0.7712
无锡国联创投基金企业（有限合伙） 6,097.699827 6,097.699827 2.0566
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙） 9,146.549740 9,146.549740 3.0848
农银国联无锡投资管理有限公司 3,811.062392 3,811.062392 1.2853
合计 296,500.654076 296,500.654076 100.0……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。