公告日期：2015-12-23

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-164
中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司青海中利拟增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）控股子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）本次拟增资扩股事宜已经公司第三届董事会2015年第九次临时会议审议通过。
2、本次拟增资扩股事宜不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次拟增资扩股完成后，公司持有青海中利的股权将由80%更新至62.08%，仍掌握着青海中利的控股权；西宁经济技术开发区发展集团有限公司（以下简称“经开区”）持有青海中利的股权将由20%下降至15.52%；国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）将持有青海中利22.40%股权。公司董事会授权青海中利具体办理此次拟增资扩股登记注册相关事宜。
4、在投资期限届满时，国开发展基金选择约定的相关方式实现投资回收。
5、在投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。
6、此次拟增资扩股价格以具有证券从业资格的青海岳华德威资产评估有限公司出具的以 2015年 09月 30 日为基准日的评估报告为基准确定。
一、 交易概述
中利科技于2015年12月22日召开的第三届董事会2015年第九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于控股子公司青海中利拟增资扩股的议案》。
青海中利注册资本由现在的15000万元人民币拟增加至19330万元人民币。
具体拟增资情况为：国开发展基金拟以4400万元人民币以现金方式对青海中利进行增资，其中4330万元人民币计入注册资本， 另外70万元人民币计入资本
公积金；公司与经开区不参与青海中利本次增资事宜。
本次拟增资扩股前后，各方在青海中利所认缴的注册资本金额以及持股比例如下：
增资扩股前 增资扩股后
股东名称 认缴注册资本金 持股比 认缴注册资本金 持股比例
额（万元） 例 额（万元）
中利科技集团股份有 12000 80% 12000 62.08%
限公司
西宁经济技术开发区 3000 20% 3000 15.52%
发展集团有限公司
国开发展基金有限公 - - 4330 22.40%
司
15000 100% 19330 100%
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟增资扩股事宜在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
本次交易对方为国开发展基金，其基本情况如下：
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司。采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。
三、交易标的的基本情况
公司名称：青海中利光纤技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：西宁市城东区昆仑东路17号
法定代表人：王柏兴
注册资本：15000万元整
营业执照注册号：632900019907404
经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。
截至2015年11月30日，青海中利资产总额54,727.48万元，净资产13,820.30万元，2015年1~11月份营业收入5,614.60万元，利润总额 -815.18万元，净利润 -815.18万元（未经……
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