公告日期：2010-04-20

中利科技集团股份有限公司董事会

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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2010-027

中利科技集团股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司第一届董事会2010 年第二次临时会议于2010

年4 月19 日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，董事

长王柏兴主持了会议，监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定，此次会议通过决议：召开2010 年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司第一届董事会。

（二）召开日期和时间：现场会议召开时间为2010 年5 月10 日（星期一）

上午10 点30 分。

（三）股权登记日：2010 年5 月5 日（星期三）

（四）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8 号，中利科技

集团股份有限公司会议室。

（五）召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至2010 年5 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、会议审议事项合法、内容完备中利科技集团股份有限公司董事会

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2、提交股东大会表决的议案

《公司2010 年度日常关联交易议案》。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议，具体内容详见登载于

2010 年4 月20 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn) 《公司2010

年度日常关联交易公告》；

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间： 2010 年5 月6 日上午 9:00－11:30，下午13:30－17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证

办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，不接受

电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理参会登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐明，彭慧娥

联系电话：0512-52571118

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8 号中利科技集团股份有限

公司

邮编：215542

2、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席本次股东大会的所有股中利科技集团股份有限公司董事会

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东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二○一○年四月十九日中利科技集团股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股

份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人股东帐号：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

委托日期：
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