公告日期：2012-02-29

中利科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-005

中利科技集团股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 02 月 17 日以传
真的方式通知公司第二届董事会成员于 2012 年 02 月 28 日在公司四楼会议室召
开第二届董事会第九次会议。会议于 2012 年 02 月 28 日在公司四楼会议室如期
召开，公司董事 9 名，出席会议的董事 9 名，会议由董事长龚茵主持，公司全体
监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；
2011年全年实现营业收入4,798,798,090.41元，较上年同期增长64.41%；实
现利润总额262,212,687.82元，较上年同期增长20.23%，归属于母公司所有者的
净利润207,760,893.03元，较上年同期增长11.25%。
对2012年的经营工作进行了规划，公司2012年继续加大特种电缆的市场开
拓，并重点将高端矿用电缆、高端数据电缆及连接器、轨道交通电缆全面推向市
场，在光伏领域争取实现1GW以上的出货销售，跻身行业前列。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
议案详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公
告：《2011 年年度报告》。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告：2011
年度财务决算报告》
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00113 号审计报告确
认，公司 2011 年度归属于公司股东净利润为 207,760,893.03 元，扣除提取盈余
公积 14,735,202.29 元及分配 2010 年度利润 24,030,000 元，加年初未分配利润
519,606,590.61 元，本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企
业合并,恢复追溯调整的被合并方合并前的留存收益 30,658,959.67 元，公司
2011 年年末可供分配利润为 719,261,241.02 元。
经公司实际控制人王柏兴提议，公司拟定了 2011 年度利润分配及资本公积
金转增预案，具体如下：
以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,030 万股为基数，每 10 股派现金红
利 1 元（含税），同时用资本公积金每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结转以
后年度。
本次分配后，公司股本变更为 48,060 万股，公司剩余资本公积 10.38 亿元，
高于注册资本的 25%。本次转增未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余
额。
结合公司规模及销售、利润不断增长实际情况，公司拟定了上述利润分配政
策，在提议和讨论此议案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传，上述
利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资
者的合法权益。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；

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