公告日期：2012-02-29

中利科技集团股份有限公司监事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-006

中利科技集团股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 2012 年 2 月 17 日以传真的方式通知公司第二届
监事会成员于 2012 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开第八次会议，会议于 2012
年 2 月 28 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席吴
月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审
议一致通过以下议案：

一、审议通过了《2011 年度监事会报告》；
议案详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公
告：《2011 年年度报告》。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告：2011
年度财务决算报告》。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00113 号审计报告确
认，公司 2011 年度归属于公司股东净利润为 207,760,893.03 元，扣除提取盈余

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公积 14,735,202.29 元及分配 2010 年度利润 24,030,000 元，加年初未分配利润
519,606,590.61 元，本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企
业合并,恢复追溯调整的被合并方合并前的留存收益 30,658,959.67 元，公司
2011 年年末可供分配利润为 719,261,241.02 元。
公司拟定了 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：
以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,030 万股为基数，每 10 股派现金红
利 1 元（含税）。同时用资本公积金每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结转以
后年度。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告：《募
集资金年度使用情况专项报告》。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够
适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，在生产经营等公司营运的各个
环节中得到了持续和严格的执行；能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合
法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人
员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真
实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投
资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作
用。
详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告：2011
年度内部控制自我评价报告》。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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六、审议通过了《2011 年度报告及年度报告摘要》；
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