公告日期：2013-02-08

中利科技集团股份有限公司董事会

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-006

中利科技集团股份有限公司

第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年02月05日以传真和

邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年02月07日以现场的方式在公司四

楼会议室召开第二届董事会2013年第一次临时会议。会议于2013年02月07日如

期召开，公司董事8名，出席会议的董事8名，会议由董事长王柏兴主持，公司监

事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规

则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》；

公司2013年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币36亿元整(最终以各家

银行实际审批的授信额度为准)。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)

的公告。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》；

公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属六家

控股子公司提供2013年度融资担保共计不超过18亿元。具体内容详见2013年02

月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn)的公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的

议案》；

公司为中利腾晖及其投资设立的公司（包括其各级子公司）申请不超过35亿元

人民币的融资担保。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网……
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