公告日期：2015-11-11

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-145
中利科技集团股份有限公司
关于增加股东大会临时提案暨召开
2015年第八次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增加临时提案的内容
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-143），公司定于2015年11月25日召开2015年第八次临时股东大会。
2015年11月10日，公司董事会收到控股股东王柏兴先生《关于提请公司2015年第八次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》（详见附件），并将该议案提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，控股股东王柏兴先生直接持有公司股票26704.7337万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份990万股，合计持股占公司总股本的48.40%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
公司2015年第八次临时股东大会除增加上述临时提案外，于2015年11月10日公告的原股东大会通知其他事项不变。
二、2015年第八次临时股东大会的补充通知
根据公司第三届董事会2015年第八次临时会议决议及本次会议增加临时提案的内容，现将 2015年第八次临时股东大会有关具体事项提示通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年11月25日（星期三）下午14点30分。
网络投票时间：2015年 11月 24 日~2015年 11月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月24日15:00 至11月25日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年 11月 20 日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第三届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）截至2015年11月20日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（二）、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2）议案：《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
3）议案：《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。
3、议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。议案2属于需股东大会以特别决议方式通过。
4、上述议案已经公司第三届董事会2015年第八次临时会议审议或经特别程序通过，其具体内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、 本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2015年11月23日（上午9:00—12:00,下午13:30—1……
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