公告日期：2013-04-26

中利科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表

证券代码：002309 证券简称：中利科技

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项 是/否/不适 说明

用

一、内部审计和审计委员会运作

1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提

是

名，董事会任免。

2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否

是

配置专职内部审计人员。

3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一

是

次。

4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检

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查：

（1）募集资金使用 是

（2）对外担保 是

（3）关联交易 是

（4）证券投资 不适用

（5）风险投资 不适用

（6）对外提供财务资助 是

（7）购买或出售资产 是

（8）对外投资 是

（9）公司大额资金往来 是

（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、

是

实际控制人及其关联人资金往来情况

5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部

是

审计部门提交的工作计划和报告。

6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审

计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作 是

情况。

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