公告日期：2014-04-18

中利科技集团股份有限公司独立董事

证券代码：002309 证券简称：中利科技

中利科技集团股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

我们基于独立判断立场，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关

规定赋予独立董事的职责，现对相关事项发表如下意见：

一、关于对公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市

公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司募

集资金管理办法和公司章程等相关规定，我们认真审核了公司的《募集资金年度

使用情况的专项报告》和其他相关资料，现就公司募集资金2013年度的管理和

使用情况发表独立意见如下：

2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。

二、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见

公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司当前的实际情

况，充分保护中小投资者的合法权益，同意公司董事会的利润分配预案，此议案

需提请股东大会审议。

三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市

公司内部审计工作指引》和公司章程等相关规定，我们认真阅读了公司提供的

《2013年度内部控制自我评价报告》，并结合公司《内部审计制度》等相关规

定，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，现对公司的《内部控制自我

评价报告》发表独立意见如下：

中利科技集团股份有限公司独立董事

公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内

部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，

各项内控制度符合国家有关法律，法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体

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