公告日期：2013-04-26

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-025
中利科技集团股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年04月14日以传
真的方式通知公司第二届董事会成员于2013年04月24日在公司四楼会议室召
开第二届董事会第十二次会议。会议于2013年04月24日在公司四楼会议室如
期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司
全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

2012年全年合并报表口径实现营业收入63.25亿元，较上年同期增长31.82%；
实现利润总额3.82亿元，较上年同期增长45.76%，归属于母公司所有者的净利润
2.36亿元，较上年同期增长13.61%。
2012年公司销售增长较快但净利润增幅较小的原因：
公司在轨道交通、海外高端线缆与组件、矿用电缆等新兴市场开拓与产品研
发取得了进展，但是其整体销售没有达到预期目标，未能更好的为线缆板块业务
提供业绩增长。受造船行业低迷影响，船缆销售业务坚持“不接亏损订单”的原
则，业务量较上年同期下滑，高压电缆等市场的拓展也不及预期。
新市场前期开拓费用、新产品研发、认证、油价上涨导致运费增加等因素，
公司的销售费用较去年同比增长79.53%；薪酬费用、折旧等费用的增长，导致
管理费用也较去年同期增长54.75%；融资金额扩大及利率水平上升，财务费用
较上年同期增长325.58%。


光伏业务板块2012年全年实现销售25.93亿元，同比上升241.22%；实现
净利润2.06亿元，同比上升616.14%。全年实现组件销售326MW，实现嘉峪关、
共和光伏电站成功转让，在光伏行业整体陷入亏损的大环境下取得了良好的经营
业绩。
对2013年的经营工作进行了规划:公司2013年除在传统通信领域不断巩固
市场优势外，还将重点继续放在开拓高端连接器及数据电缆市场、矿用电缆市场、
光伏电缆市场、轨道交通电缆市场等具有高附加值产品市场，并延伸相关全系列
产品的开发与销售。光伏业务继续坚持以开发电站为主，组件销售为辅的经营策
略，重点在新疆、青海、甘肃等省区及美国、日本、厄瓜多尔等国家开发建设电
站；组件销售坚持不做亏损订单的原则，在光伏组件及光伏电站领域打响中利腾
晖品牌。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

议案详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露
的《2012年年度报告》。

独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士向董事会提交了《独立董事2012
年度述职报告》，并将在2012 年度股东大会上进行述职。报告全文请详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2012年度财务决算报告》。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》；


经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00881号审计报告确
认，公司2012年度归属于公司股东净利润为236,040,314.96元，扣除提取盈余
公积9,179,568.02元及分配2011年度利润24,030,000.00元，加年初未分配利
润719,261,241.02元，公司2012年年末可供分配利润为922,091,987.96元。
公司拟定了2012年度利润分配预案，具体如下：
以公司 2012年12 月31 日总股本48,060万股为基数，每10 股派现金红
利1元（含税），不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。
本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012
年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。公司拟定上述利润分
配预案，在提议和讨论此议案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传。
独立董事已就该项议案发表了同意……
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