公告日期：2014-05-14

中利科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-040

中利科技集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召集人：本公司第三届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年05月13日（星期二）下午14：30；

（2）网络投票时间：2014年05月12日—2014年05月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年05

月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2014年05月12日15:00至2014年05月13日15:00期间的任意

时间。

4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限

公司会议室

5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

6、会议的通知：公司于2014年04月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知》，

公告编号：2014-037。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

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中利科技集团股份有限公司董事会

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份310,673,768

股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数54.6680%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份……
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