公告日期：2012-02-29

中利科技集团股份有限公司

内部控制鉴证报告

天衡专字（2012）00062 号

天衡会计师事务所有限公司
 内部控制鉴证报告

天衡专字（2012）00062 号

中利科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了贵公司管理层对 2011 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制

有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对

贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施

了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他

程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此

外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，

根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司按照财政部《内部会计控制规范》的基本规范及相关具体规范制定的

各项内部控制制度、措施于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有

效的内部控制。

天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国南京
中国注册会计师：
2012 年 2 月 28 日
 中利科技集团股份有限公司

董事会关于公司2011年内部控制的自我评价报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部会计控制规
范—基本规范（试行）》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规章制度，以
及深圳证券交易所 《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》要求，
在深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动
的自查及整改情况的基础上，中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会对2011年度内部控制情况进行全面总结和自我评价，内容如下：

一、 公司基本情况
公司前身为常熟市唐市电线厂，成立于 1988 年 9 月 5 日，1992 年 4 月更名
为常熟市电线电缆三厂，1996 年 10 月改制为常熟市中利电缆有限责任公司，1997
年 5 月变更为江苏中利电缆有限责任公司，2001 年 10 月变更为江苏中利光电集
团有限公司，2004 年 2 月更名为中利科技集团有限公司。 2007 年 7 月，经公司
股东会决议批准，中利科技集团有限公司整体变更为中利科技集团股份有限公
司，2007 年 8 月 6 日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，企业法人营业执
照注册号：320500000045339，注册资本 10,000 万元。
2009年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文核准，公
司首次公开发行3,350万股。发行后，公司股本由10,000万股增加到13,350万股。
2009年12月15日，公司在苏州市工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
企业法人营业执照注册号为320500000045339，注册资本13,350万元。
2010年03月25日，公司2009年年度股东大会审议通过了2009年度权益分派方
案：以2009年12月31日的总股本133,500,000股为基数，按每10股派发现金股利
人民币1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股
本106,800,000股，转增股本后公司总股本变更为240,300,000股。2010年4月16
日公司实施以上权益分派事宜。
2011 年 03 月 22 日，公司召开 2010 年度股东大会,审议并通过了公司《关
于公司 2010 年度利润分配预案》，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 24030
万股为基数……
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