公告日期：2010-02-27

中利科技集团股份有限公司董事会

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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2010-008

中利科技集团股份有限公司

关于第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年02 月12 日以传

真的方式通知公司第一届董事会成员于2010 年02 月26 日在公司四楼会议室召

开第一届董事会第十一次会议。会议于2010 年02 月26 日在公司四楼会议室如

期召开，公司董事9 名，出席会议的董事9 名，会议由董事长王柏兴主持，公司

全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2009 年度总经理工作报告》；

总经理向董事会报告了公司2009年的经营情况，2009年全年实现营业收入

1,695,426,850.22元，较上年同期增长2.6%；实现利润总额213,399,202.75元，

较上年同期增长25.83%，归属于母公司所有者的净利润182,626,071.58元，较上

年同期增长22.1%。

并对2010 年的经营工作进行了规划，公司将加快募集资金项目的实施，加

大船用电缆等特种电缆的研发及市场开拓力度，实现销售和利润的较快增长。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2009 年度董事会报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《2009 年年度报告》。

该议案需提交2009 年度股东大会审议。中利科技集团股份有限公司董事会

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该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《2009 年度财务决算报告》。

该议案需提交2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》；

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2010）102 号审计报告

确认，公司2009 年度归属于公司股东净利润为182,626,071.58 元，扣除提取

盈余公积11,861,523.45 元及分配2008 年度利润30,000,000.00 元，加年初未分配

利润217,271,904.42 元，公司2009 年年末可供分配利润为358,036,452.55 元。

公司拟定了2009 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以公司 2009 年12 月31 日总股本13,350 万股为基数，每10 股派现金红

利1 元（含税），同时用资本公积金每10 股转增8 股。剩余未分配利润结转以后

年度。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)站公告：

《募集资金年度使用情况专项报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《2009 年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交2009 年度股东大会审议。中利科技集团股份有限公司董事会

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该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2009 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《2009 年年度报告》和公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)……
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