公告日期：2010-02-27

中利科技集团股份有限公司监事会

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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2010-009

中利科技集团股份有限公司

关于第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司2010 年2 月12 日以传真的方式通知公司第一届

监事会成员于2010 年2 月26 日在公司四楼会议室召开第七次会议，会议于2010

年2 月26 日如期召开，会议应参加监事3 名，实参加监事3 名，监事吴月平主

持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致

通过以下议案：

一、审议通过了《2009 年度监事会报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《2009 年年度报告》。

该议案需提交2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《2009 年度财务决算报告》。

该议案需提交2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》；

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2010）102 号审计报告中利科技集团股份有限公司监事会

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确认，公司2009 年度归属于公司股东净利润为182,626,071.58 元，扣除提取

盈余公积11,861,523.45 元及分配2008 年度利润30,000,000.00 元，加年初未分配

利润217,271,904.42 元，公司2009 年年末可供分配利润为358,036,452.55 元。

公司拟定了2009 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以公司 2009 年12 月31 日总股本13,350 万股为基数，每10 股派现金红

利1 元（含税），同时用资本公积金每10 股转增8 股。剩余未分配利润结转以后

年度。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：

《募集资金年度使用情况专项报告》。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站公告：《内部控制自我评价报

告》。

经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够

适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，能够较好地保证本公司会计资

料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本

公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容

和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公

正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起

到有效的控制作用

该议案需提交2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2009 年度报告及年度报告摘要》；

议案内容请见2 月27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：中利科技集团股份有限公司监事会

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《2009 年年度报告》和公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)和证券时报

公告：《2009 年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为报告的董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司

2009 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情……
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