公告日期：2017-02-09

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-028

江苏中利集团股份有限公司

第四届监事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年2

月5日以传真和邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2017年2月8日在公

司四楼会议室召开第四届监事会2017年第二次临时会议，会议于2017年2月8

日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了

会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

经核查，监事会认为：《江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第七号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，实施本持股计划有利于公司的持续发展。

具体详见2017年2月9日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：因公司全体监事均参与本期员工持股计划，回避了本次会议对公司第一期员工持股计划的表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，故将本议案直接提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2017年2月8日

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