公告日期：2018-04-18

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-055

江苏中利集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月6日以传真

和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年4月17日以现场的方式

在公司四楼会议室召开第四届董事会第六次会议。会议于2018年4月17日在公

司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会

议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

董事会经审议认为：《2017年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2017年度经营状况，并阐述了2018年度工作计划，其措施切实可行。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

具体详见2018年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的

《2017 年年度报告》中第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分

析”内容。

公司独立董事李莹女士、李永盛先生、金晓峰先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。具体详见2018年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》；

截至2017年12月31日，依据合并报表口径，公司资产合计3,182,947.60

万元，负债合计2,256,804.63 万元，所有者权益合计926,142.97 万元。

2017年度公司合并营业总收入 1,941,495.78万元，比上年同期增长

71.94%；归属于上市公司所有者的净利润 30,553.74 万元，比上年同期增长

311.49%。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的 2017 年度审计报告，具体详见 2018年 4月 18 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018）00950号审

计报告确认，公司（母公司）2017年度实现净利润17,517.15 万元。依照《公

司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,751.71 万元后，扣除当

年已分配普通股股利6,414.06万元，加上年初未分配利润76,455.47 万元，公

司2017年末可供股东分配利润为85,806.85万元。

公司2017年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日

股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）。剩余未分

配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。

董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015~2017年）》的相关规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议

案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见2018年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、……
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